Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество “Клинский хлебокомбинат”	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО “Клинский хлебокомбинат	
1.3. Место нахождения эмитента	141600, Московская область, г. Клин, ул. Первомайская, д. 32	
1.4. ОГРН эмитента	1025002591657	
1.5. ИНН эмитента	5020002647	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	05524-A	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.hlebinform.land.ru	
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	Газета “Серп и молот”, Приложение к Вестнику ФКЦБ	

2. Содержание сообщения	
дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 15 августа 2005 г.;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 17 августа 2005 г., б/н;
содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества 
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания.
2. Утвердить:
дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 6 сентября 2005г.;
время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.;
время начала регистрации участников собрания: 9 час. 00 мин.;
место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Клин, ул. Первомайская, д. 32.
3. Список лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 30 августа 2005 г.
4. Включить следующие вопросы в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров. Следующим образом сформулировать решения по этим вопросам.
Утверждение порядка ведения общего собрания (процедурный вопрос) - Утвердить порядок ведения общего собрания, предложенный Советом директоров
Об увеличении уставного капитала общества путём увеличения номинальной стоимости акций - Увеличить уставный капитал общества путём увеличения номинальной стоимости акций. Способ размещения акций – конвертация акций в акции той же категории с большей номинальной стоимостью. Категория акций, номинальная стоимость которых увеличивается -  обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 0,2 рублей.  Номинальная стоимость обыкновенных акций после увеличения – 2 рубля. Датой конвертации является десятый день после даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Конвертация акций осуществляется в один день, определяемый датой конвертации. Одна обыкновенная акция номинальной стоимостью 0,2 рублей конвертируется в одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 2 рубля по данным реестра акционеров на дату конвертации.
Имущество (собственные средства), за счет которого (которых) осуществляется увеличение уставного капитала акционерного общества – добавочный капитал, сформированный в результате переоценки основных средств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 7 декабря 1996 г. № 1442 "О переоценке основных фондов в 1997 году" (с изменениями от 17 октября 1997 г.).	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор
ОАО «Клинский хлебокомбинат»     ________________             В.Б. Верзунов
              Наименование должности                                                  (подпись)                                                 И.О. Фамилия
               уполномоченного лица эмитента                   

3.2. Дата «18» августа 2005 г.                                                                                  М.П.