Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)	Открытое акционерное общество «Карельский мясокомбинат»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Карельский мясокомбинат»	
1.3. Место нахождения эмитента	Республика Карелия, г. Петрозаводск	
1.4. ОГРН эмитента	1021000521299	
1.5. ИНН эмитента	1001012040	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01810-D	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.corporate-info.ru/kmk.htm	

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания: годовое	
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание	
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 апреля 2009 г., 140002, г. Люберцы, Московской области, Октябрьский проспект, дом № 10, корпус 1	
2.3. Кворум общего собрания: 
Число  голосов,  которыми  обладали лица,  включенные в список   лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому, второму, третьему и пятому вопросам   повестки дня общего собрания – 10000, 
Число  голосов,  которыми  обладали лица,  принявшие участие в общем собрании, по первому, второму, третьему и пятому вопросам   повестки дня общего собрания - 10000, кворум имеется – 100 % голосов.
Число  голосов,  которыми  обладали лица,  включенные в список   лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу   повестки дня общего собрания – 5000 (не учтены голоса, принадлежащие членам дирекции ОАО «Карельский мясокомбинат» - Костюкову Георгию Александровичу и Скляру Алексею Юрьевичу).
Число  голосов,  которыми  обладали лица,  принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу   повестки дня общего собрания – 5000 (не учтены голоса, принадлежащие членам дирекции ОАО «Карельский мясокомбинат» - Костюкову Георгию Александровичу и Скляру Алексею Юрьевичу).	
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Утверждение порядка ведения общего собрания (процедурный вопрос).
Число  голосов,  отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу: «ЗА» - 10000 голосов (100 % голосов), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
2) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества по результатам 2008 финансового года.
Число  голосов,  отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу: «ЗА» - 10000 голосов (100 % голосов), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
3) Дивиденды по итогам работы в 2008 г. не начислять и не выплачивать.
Число  голосов,  отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу: «ЗА» - 10000 голосов (100 % голосов), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
4) Избрать Ревизором общества Новичкова Алексея Юрьевича.
Число  голосов,  отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу: «ЗА» - 5000 голосов (не учтены голоса, принадлежащие членам дирекции ОАО «Карельский мясокомбинат» - Костюкову Георгию Александровичу и Скляру Алексею Юрьевичу), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
5) Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Карелаудит» (Место нахождения: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, 5-308).
Число  голосов,  отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу: «ЗА» - 10000 голосов (100 % голосов), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.	
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Утвердить порядок ведения общего собрания, предложенный Костюковым Андреем Александровичем (Председатель собрания Костюков Георгий Александрович, секретарь собрания Шатрова Валентина Федоровна, лицо, выполняющее функции Счётной комиссии, - Шатрова Валентина Федоровна, доклад исполнительного директора – 20 мин., выступления в прениях - 5 мин.).
2) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества по результатам 2008 финансового года.
3) Дивиденды по итогам работы в 2008 г. не начислять и не выплачивать. 
4) Избрать  Ревизором общества Новичкова  Алексея  Юрьевича
5) Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Карелаудит» (Место нахождения: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, 5-308).	
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 29 апреля 2009 г.	

3. Подпись	
3.1. Исполнительный директор			Б.Б. Винокуров	
	(подпись)			
	
3.2. Дата	«	29	»	апреля	20	09	 г.	М. П.