Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)	Открытое акционерное общество «Карельский мясокомбинат»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «КМК»	
1.3. Место нахождения эмитента	Республика Карелия, г. Петрозаводск	
1.4. ОГРН эмитента	1021000521299	
1.5. ИНН эмитента	1001012040	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01810-D	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.corporate-info.ru/kmk.htm	

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.	
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.	
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 4 марта 2008 г.; 140002, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 10, корп. 1.	
2.3. Кворум общего собрания: 10 000 голосов, 100 %.	
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 
1) Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров, предложенный Костюковым Г.А. «За» – 10 000 (100%) голосов. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.
2) Дополнить устав Общества: Подпунктом 40 пункта 8.2 следующего содержания: принятие решения об отчуждении принадлежащих обществу акций (долей) других хозяйственных обществ. Подпунктом 41 пункта 8.2 следующего содержания: принятие решений в качестве единственного участника (акционера) хозяйственного общества. «За» – 10 000 (100%) голосов. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.	
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием
1) Утвердить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров, предложенный Костюковым Г.А.: Председатель собрания: Костюков Георгий Александрович; Секретарь собрания: Шатрова Валентина Федоровна. Лицо, выполняющее функции счетной комиссии: Шатрова Валентина Федоровна. Режим работы собрания: по второму вопросу: - выступление Костюкова Георгия Александровича о целесообразности внесения дополнений в устав общества – 10 мин. Вопросы и ответы – 20 мин.
2) Дополнить устав Общества: Подпунктом 40 пункта 8.2 следующего содержания: принятие решения об отчуждении принадлежащих обществу акций (долей) других хозяйственных обществ. Подпунктом 41 пункта 8.2 следующего содержания: принятие решений в качестве единственного участника (акционера) хозяйственного общества.	
2.6. Дата составления протокола общего собрания 4 марта 2008 г.	

3. Подпись	
3.1. Исполнительный директор			Б.Б. Винокуров	
	(подпись)		И. О. Фамилия	
	
3.2. Дата	«	4	»	марта	20	08	 г.	М. П.