Сообщение о существенном факте 
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)
Открытое акционерное общество «Карельский мясокомбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Карельский мясокомбинат»
1.3. Место нахождения эмитента
Республика Карелия, г. Петрозаводск
1.4. ОГРН эмитента
1021000521299
1.5. ИНН эмитента
1001012040
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01810-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.corporate-info.ru/kmk.htm

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 декабря 2008 г., 140002, г. Люберцы, Московской области, Октябрьский проспект, дом № 10, корпус 1
2.3. Кворум общего собрания: 
Число  голосов,  которыми  обладали лица,  включенные в список   лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому и второму вопросам   повестки дня общего собрания – 10000, 
Число  голосов,  которыми  обладали лица,  принявшие участие в общем собрании, по первому и второму вопросам повестки дня общего собрания - 10000, кворум имеется – 100 % голосов.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Утверждение порядка ведения общего собрания (процедурный вопрос).
Число  голосов,  отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу: «ЗА» - 10000 голосов (100 % голосов), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
2) Назначить Исполнительным директором ОАО «Карельский мясокомбинат» Винокурова Бориса Борисовича сроком на два года с 27 декабря 2008 г. по 27 декабря 2010 г.
Число  голосов,  отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу: «ЗА» - 10000 голосов (100 % голосов), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
3) Заключить с Исполнительным директором ОАО «Карельский мясокомбинат» Винокуровым Борисом Борисовичем трудовой договор. Уполномочить подписать трудовой договор от имени общества Костюкова Георгия Александровича
Число  голосов,  отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу: «ЗА» - 10000 голосов (100 % голосов), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Утвердить порядок ведения общего собрания, предложенный Костюковым Андреем Александровичем (Председатель собрания Костюков Георгий Александрович, секретарь собрания Шатрова Валентина Федоровна, лицо, выполняющее функции Счётной комиссии - Шатрова Валентина Федоровна, Сообщение Костюкова Г.А. – 5 мин., выступления в прениях - 2 мин. После окончания прений – голосование).
2) Назначить Исполнительным директором ОАО «Карельский мясокомбинат» Винокурова Бориса Борисовича сроком на два года с 27 декабря 2008 г. по 27 декабря 2010 г.
3) Заключить с Исполнительным директором ОАО «Карельский мясокомбинат» Винокуровым Борисом Борисовичем трудовой договор. Уполномочить подписать трудовой договор от имени общества Костюкова Георгия Александровича
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 27 декабря 2008 г.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
Б.Б. Винокуров
3.2. Дата	«27» декабря 2008 г.