Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Закрытое акционерное общество Агрофирма «Нива	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО Агрофирма «Нива»	
1.3. Место нахождения эмитента	140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Алексеевская, д. 1	
1.4. ОГРН эмитента	1035010951722	
1.5. ИНН эмитента	5027028404	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	14802-H	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.corporate-info.ru/niva.htm	

2. Содержание сообщения	
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 11 мая 2012 г.;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 11 мая 2012 г., протокол №3;
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Провести годовое общее собрание акционеров ЗАО Агрофирма «Нива» в форме собрания 15 июня 2012 года, начало собрания в 11 час.00 мин., время начало регистрации 10 час. 00 мин. По адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Алексеевская, д. 1, стр.9, конференц-зал.
2. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО Агрофирма «Нива», по состоянию на 11 мая 2012 г.
3. Утвердить годовой отчет ЗАО Агрофирма «Нива» за 2011 год.
4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды по итогам  2011 в размере 35 рублей за одну акцию, с учетом выплаченных промежуточных дивидендов за полугодие 2011г.
5. Вынести на утверждение годовым общим собранием акционеров аудитора ЗАО Агрофирма «Нива» на 2012 год: ООО Аудиторско – консультационная фирма «Ажур».
6. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО Агрофирма «Нива»:
Утверждение годовых отчетов, бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества.
О выплате промежуточных дивидендов.
7. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня, выносимых на годовое общее собрание акционеров, и кандидатов в список кандидатур по выборам в соответствующие органы, а также утвердить информацию о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов по выборам в соответствующие органы (Приложения 1, 2).
8. Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путем публикации в газете «Угрешские вести» не позднее 25 мая 2012 г., а также утвердить форму сообщения акционерам (Приложение 3).
9. Утвердить перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке проведения годового общего собрания акционеров ЗАО Агрофирма «Нива»:
Годовой отчет ЗАО Агрофирма «Нива» за 2011 год;
Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, в том числе счета прибылей и убытков;
Заключение аудитора;
Заключение Ревизионной комиссии;
Настоящий протокол Совета директоров;
Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
Порядок ведения годового общего собрания акционеров;
Проект распределения прибыли;
Информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов по выборам в соответствующие органы.
Информация предоставляется акционерам с 25.05.2012 г. по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Алексеевская, д. 1, по рабочим дням с 8 до 17 часов.
10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров 15 июня 2012 г. (Приложение 4).	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор			Б.Д. Храмцов		
	(подпись)				
3.2. Дата	“	11	”	мая	20	12	г.	М.П.