Сообщение о существенном факте 
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Закрытое акционерное общество Агрофирма «Нива»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО Агрофирма «Нива»	
1.3. Место нахождения эмитента	140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Алексеевская, д. 1	
1.4. ОГРН эмитента	1035010951722	
1.5. ИНН эмитента	5027028404	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	14802-H	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.corporate-info.ru/niva.htm	

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 11 июня 2008 г, Московская область, г. Дзержинский, ул. Алексеевская, д. 1, стр. 9, конференц-зал.
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 2 597 400. В собрании приняли  участие  акционеры и их представители, обладающие в совокупности  2575186 голосами, что составляет 99,1448 % от общего числа голосующих акций. Кворум собрания имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Первый вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение годовых отчетов, бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года».
Результаты голосования:
«ЗА» - 2574754 голосов (99,9832%)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 432 голосов (0,0168%)
Второй вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов Совета Директоров»
Результаты кумулятивного голосования:
1. По кандидатуре – Данкверта Алексея Георгиевича
«ЗА» - 2574780 (19,9968%)
2. По кандидатуре – Климкиной Натальи Владимировны
«ЗА» - 2574780 (19,9968%)
3. По кандидатуре – Мишина Романа Александровича
«ЗА» - 2574720 (19,9964%)
4. По кандидатуре – Скворцовой Анны Владимировны
«ЗА» - 2574720 (19,9964%)
5. По кандидатуре – Храмцова Бориса Дмитриевича
«ЗА» - 2574780 (19,9968%)
«ПРОТИВ ВСЕХ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ » - нет
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 2160 голосов (0,0168%)
Третий вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»
Результаты голосования:
1. По кандидатуре – Вахниной Натальи Александровны
«ЗА» - 2575186 (100%)
2. По кандидатуре – Золиной Татьяны Николаевны
«ЗА» - 2575186 (100%)
3. По кандидатуре – Левко Светланы Михайловны
«ЗА» - 2575186 (100%)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - нет
Четвертый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение Аудитора Общества»
Результаты голосования:
«ЗА» - 2575186 голосов (100%)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - нет
Пятый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение изменений в Устав Общество»
Результаты голосования:
«ЗА» - 2574720 голосов (99,9819%)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 466 (0,0181)
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - нет
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Утвердить годовой  отчет за 2007 г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2007 финансового года. Утвердить распределение прибыли. Утвердить выплату дивидендов за 2007 г. в денежной форме по обыкновенным акциям в размере 1(Один) рубль 20 (Двадцать) копеек на акцию.
2) Избрать членов Совета Директоров Общества в количестве 5 человек, в составе:
Данкверта Алексея Георгиевича
Климкина Наталья Владимировна
Мишин Роман Александрович
Скворцова Анна Владимировна
Храмцов Борис Дмитриевич
3) Избрать членов ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек, в составе:
Вахнина Наталья Александровна
Золина Татьяна Николаевна
Левко Светлана Михайловна
4) Утвердить Аудитора общества на 2008 год: ООО Аудиторско – консультационная фирма «Ажур».
5) Утвердить изменения в Устав Общества.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 18.06.2008	

3. Подпись	
Генеральный директор 
ЗАО  Агрофирма «Нива»            __________________                    Б.Д. Храмцов
                                                                        (подпись)

Дата «18» июня 2008 г.                                                                                      М.П.