Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Закрытое акционерное общество Агрофирма «Нива»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО Агрофирма «Нива»	
1.3. Место нахождения эмитента	140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Алексеевская, д. 1	
1.4. ОГРН эмитента	1035010951722	
1.5. ИНН эмитента	5027028404	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	14802-H	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.corporate-info.ru/niva.htm	

2. Содержание сообщения	
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 3 июня 2009 г.;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 5 июня 2009 г., протокол №3;
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Провести годовое общее собрание акционеров ЗАО Агрофирма «Нива» в 
форме собрания 30 июня 2009 года, начало собрания в 11 час. 00 мин., время начало регистрации
10 час. 00 мин. По адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Алексеевская, д. 1, стр. 9, конференц – зал.
2. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО Агрофирма «Нива», по состоянию на 3 июня 2009 г.
3. Утвердить годовой отчет ЗАО Агрофирма «Нива» за 2008 год.
4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды за 2008 год не выплачивать.
5. Вынести на утверждение годовым общим собранием акционеров аудитора ЗАО Агрофирма «Нива» на 2009 год: ООО Аудиторско – консультационная фирма «Ажур».
6. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО Агрофирма «Нива»:
a.	Утверждение годовых отчетов, бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
b.	Избрание членов Совета директоров Общества.
c.	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
d.	Утверждение аудитора Общества.
7. утвердить проекты решений по вопросам повестки дня, выносимых на годовое общее собрание акционеров, и кандидатов в список кандидатур по выборам в соответствующие органы, а также утвердить информацию о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов по выборам в соответствующие органы.
8. Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путем публикации в газете «Угрешские вести» не позднее 11 июня 2009 г., а также утвердить форму сообщения акционерам.
9. Утвердить перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке проведения годового общего собрания акционеров ЗАО Агрофирма «Нива»:
-	Годовой отчет ЗАО Агрофирма «Нива» за 2008 год;
-	Годовая бухгалтерская отчетность за 2008 год, в том числе счета прибылей и убытков;
-	Заключение аудитора;
-	Заключение Ревизионной комиссии;
-	Настоящий протокол Совета директоров;
-	Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
-	Порядок проведения годового общего собрания акционеров;
-	Проект изменений в Устав Общества;
-	Проект распределения прибыли;
-	Информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов по выборам в соответствующие органы.
Информация предоставляется акционерам с 11.06.2009 г. по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Алексеевская, д. 1, по рабочим дням с 8 до 17 часов.
10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров 30 июня 2009 г.	

3. Подпись	
Генеральный директор 
ЗАО  Агрофирма «Нива»                 __________________                    Б.Д. Храмцов
                                                                        (подпись)
Дата «05» июня 2009 г.                                                                                      М.П.