Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Закрытое акционерное общество Агрофирма «Нива»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО Агрофирма «Нива»	
1.3. Место нахождения эмитента	140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Алексеевская, д. 1	
1.4. ОГРН эмитента	1035010951722	
1.5. ИНН эмитента	5027028404	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	14802-H	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.emitent.land.ru	
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	«Приложение к Вестнику ФСФР России» и газета «Угрешские вести»	

2. Содержание сообщения	
дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 24 мая 2006 г.;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 24 мая 2006 г., протокол №3;
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Провести годовое общее собрание акционеров ЗАО Агрофирма «Нива» в форме собрания 23 июня 2006 года, начало собрания в 14 час.00 мин., время начало регистрации 13 час. 00 мин. по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Алексеевская, д. 1, стр.9, конференц-зал.
2. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО Агрофирма «Нива», по состоянию на 24 мая 2005г.
3. Утвердить годовой отчет ЗАО Агрофирма «Нива» за 2005 год.
4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить выплату дивидендов за 2005 год в денежной форме по обыкновенным акциям в размере 1 (Один) рубль 20 (Двадцать) копеек на акцию.
5. Вынести на годовое общее собрание акционеров утверждение аудитором Общества: ООО Аудиторско – консультационная фирма «Ажур». 
6. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО Агрофирма «Нива»:
a.	Утверждение годовых отчетов, бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
b.	Избрание членов Совета директоров Общества.
c.	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
d.	Утверждение аудитора Общества.
7. утвердить проекты решений по вопросам повестки дня, выносимых на годовое общее собрание акционеров, и кандидатов в список кандидатур по выборам в соответствующие органы, а также утвердить информацию о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов по выборам в соответствующие органы
8. Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, а также утвердить форму сообщения.
9. Утвердить перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке проведения годового общего собрания акционеров ЗАО Агрофирма «Нива»: Годовой отчет ЗАО Агрофирма «Нива» за 2005 год; Бухгалтерский баланс за 2005 год; Счета прибылей и убытков (Форма №2 по ОКУД) за 2005 год; Заключение аудитора; Заключение Ревизионной комиссии; Настоящий протокол Совета директоров; Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров; Информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов по выборам в соответствующие органы.
10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров 23 июня 2006 г.
11. Утвердить рабочие органы, докладчиков по вопросам повестки дня и регламент годового общего собрания акционеров Общества.	

3. Подпись	
Генеральный директор 
ЗАО  Агрофирма «Нива»                 __________________                    Б.Д. Храмцов
                                                                        (подпись)
Дата «25» мая 2006 г.                                                                                      М.П.