Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Закрытое акционерное общество Агрофирма «Нива»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО Агрофирма «Нива»	
1.3. Место нахождения эмитента	140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Алексеевская, д. 1	
1.4. ОГРН эмитента	1035010951722	
1.5. ИНН эмитента	5027028404	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	14802-H	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.corporate-info.ru/niva.htm	

2. Содержание сообщения	
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 24 июня 2011 г.;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 24 июня 2011 г., протокол №3;
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Провести годовое общее собрание акционеров ЗАО Агрофирма «Нива» в форме собрания 27 июля 2011 года, начало собрания в 11 час.00 мин., время начало регистрации 10 час. 00 мин. По адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Алексеевская, д. 1, стр.9, конференц-зал.
2. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО Агрофирма «Нива», по состоянию на 24 июня 2011 г.
3. Утвердить годовой отчет ЗАО Агрофирма «Нива» за 2010 год.
4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды за 2010 год не выплачивать, а также утвердить выплату промежуточных дивидендов за полугодие 2011 года в денежной форме по обыкновенным акциям в размере 35 (Тридцать пять) рублей на акцию.
5. Вынести на утверждение годовым общим собранием акционеров аудитора ЗАО Агрофирма «Нива» на 2011 год: ООО Аудиторско – консультационная фирма «Ажур».
6. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО Агрофирма «Нива»:
a.	Утверждение годовых отчетов, бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
b.	Избрание членов Совета директоров Общества.
c.	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
d.	Утверждение аудитора Общества.
e.	О выплате промежуточных дивидендов.
7. утвердить проекты решений по вопросам повестки дня, выносимых на годовое общее собрание акционеров, и кандидатов в список кандидатур по выборам в соответствующие органы, а также утвердить информацию о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов по выборам в соответствующие органы (Приложения 1, 2)..
8. Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путем публикации в газете «Угрешские вести» не позднее 6 июля 2011 г., а также утвердить форму сообщения акционерам (Приложение 3).
9. Утвердить перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке проведения годового общего собрания акционеров ЗАО Агрофирма «Нива»:
-	Годовой отчет ЗАО Агрофирма «Нива» за 2010 год;
-	Годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год, в том числе счета прибылей и убытков;
-	Заключение аудитора;
-	Заключение Ревизионной комиссии;
-	Настоящий протокол Совета директоров;
-	Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
-	Порядок ведения годового общего собрания акционеров;
-	Проект распределения прибыли;
-	Информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов по выборам в соответствующие органы.
Информация предоставляется акционерам с 6.07.2011 г. по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Алексеевская, д. 1, по рабочим дням с 8 до 17 часов.
10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров 27 июля 2011 г. (Приложение 4).	

3. Подпись	
Генеральный директор 
ЗАО  Агрофирма «Нива»                 __________________                    Б.Д. Храмцов
                                                                        (подпись)
Дата «24» июня 2011 г.                                                                                      М.П.