Правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПВК по ПОД/ФТ)

Наши услуги в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

Оказываем услуги по разработке и обновлению правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПВК по ПОД/ФТ). Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.

Оказываем услуги по постановке организаций на учет в Росфинмониторинг (Федеральную службу по финансовому мониторингу). Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.

Проводим обязательное обучение по ПОД/ФТ (целевые инструктажи, повышение уровня знаний, повышение квалификации и другие виды обучения по ПОД/ФТ). Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.

Кроме того, оказываем консультации по вопросам организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.

А также оказываем услуги по по получению и установке электронной цифровой подписи для предоставления отчетности в Росфинмониторинг (по формам ФЭС). Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.

Мы готовы помочь в подготовке и разработке Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ для организаций любых видов деятельности (для лизинговой компании, ломбарда, лотереи, агентства недвижимости, оператора по приему платежей, факторинговой компании, кредитного потребительского кооператива, микрофинансовой организации, ювелирной компании, страховой организации, страхового брокера, общества взаимного страхования, негосударственного пенсионного фонда, имеющего лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, оператора связи, имеющего право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, профессионального участника рынка ценных бумаг и других).

Для некредитных финансовых организаций правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ разрабатываются на основании Положения Банка России от 15.12.2014 № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Для большинства иных организаций ПВК по ПОД/ФТ разрабатываются на основании Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и индивидуальными предпринимателями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 г. №667 (в ред. от 21.06.2014 г.)

Для заказа Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ и уточнению их стоимости звоните по телефону 8-903-686-31-87 Смыслову Павлу Александровичу.

СМЫСЛОВ П.А., смыслов а.г.:

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ:

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, ОБНОВЛЕНИЮ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

опубликовано на сайте www.smyslovy.ru 09.12.2013 г.:

http://www.smyslovy.ru/pravila_vnutrennego_kontrolya.html

Обращаем внимание, что в 2013-2015 гг. было выпущено большое количество нормативно-правовых актов, касающихся вопросов правил внутреннего контроля. О том, какие нюансы и особенности появились при разработке правил внутреннего контроля 2015 г., обновлении правил внутреннего контроля 2015 г., внесении изменений в правила внутреннего контроля 2014 г. мы планируем опубликовать дополнительную специальную статью. Тем не менее, большинство вопросов, связанных с правилами внутреннего контроля, рассмотренных ниже, актуально и в настоящее время.

 В прошедшем 2012 году в законодательстве РФ, регулирующем вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма произошло достаточно много изменений. Большинство этих изменений коснулось требований к порядку и осуществлению различными организациями внутреннего контроля, направленного на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Напомним нашим читателям, что важнейшим документом, регулирующем порядок и осуществление внутреннего контроля в организации являются правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПВК в целях ПОД/ФТ). Правила внутреннего контроля – это практический документ, регламентирующий работу сотрудников при организации внутреннего контроля.

В 2012 году требования к содержанию и порядку утверждения Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма претерпели существенные изменения.

В связи с этим мы решили обобщить наиболее часто возникающие у наших клиентов и посетителей сайта вопросы о разработке правил внутреннего контроля и дать на них наши ответы. Мы также решили поделиться с Вами советами и нашим опытом по вопросам о разработке правил внутреннего контролю, обновлению правил внутреннего контроля, внесению изменений в правила внутреннего контроля.

Какие основные изменения в законодательстве РФ произошли в 2012 г., касающиеся требований к ПВК в целях ПОД/ФТ? Разработка новых правил внутреннего контроля 2012-2013 гг.: нормативные основы.

17 июля 2012 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ от 30 июня 2012 г. №667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (в профессиональной среде оно сокращенно упоминается как Постановление №667 от 30.06.2012 г.)

Постановлением №667 были установлены новые требования, которые должны соблюдаться при разработке правил внутреннего контроля организациями (кроме кредитных, в т. ч. являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг). Организации обязаны были осуществить разработку новой редакции правил внутреннего в соответствии с Постановлением №667 от 30.06.2012 г. в срок до 17 августа 2012 г.

Постановлением Правительства РФ №667 от 30.06.2012 были установлены четкий перечень программ, включаемых в новые правила внутреннего контроля, и требования к содержанию правил внутреннего контроля.

Отметим, также что в связи с внесением в 2012 г. изменений в отдельные законодательные акты РФ в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, перечень операций, подлежащих обязательному контролю был дополнен новой операцией (изменения вступили в силу в ноябре 2012 г.). Поэтому организациям, у которых в правила внутреннего контроля включен раздел с перечнем операций, подлежащих обязательному контролю, целесообразно внести в этот раздел соответствующие дополнения.

Как разработать правила внутреннего контроля или как разработать новые правила внутреннего контроля в соответствии с Постановлением №667 от 30.06.2012 г.? Самостоятельная разработка правил внутреннего контроля: практические советы.

За историю существования обязанности разрабатывать правила внутреннего контроля сложились три традиционных способа разработки правил внутреннего контроля:

1. Самостоятельная разработка правил внутреннего контроля;

2. Разработка правил внутреннего контроля с помощью специалистов-практиков;

3.  Скачивание типового шаблона правил внутреннего контроля или образца правил внутреннего контроля из Интернета или различных информационно-правовых баз.

Если Вы решили самостоятельно разработать правила внутреннего контроля, то мы советуем Вам обратить внимание на следующие аспекты при разработке правил внутреннего контроля:

1. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма должны быть разработаны исключительно на основании действующего законодательства РФ. Правила внутреннего контроля составляются с учетом требований, указанных в Федеральном законе №115 от 07.08.2001 г., постановлениях Правительства РФ, приказах Росфинмониторинга. При составлении правил внутреннего контроля мы рекомендуем также пользоваться информационными письмами и сообщениями Росфинмониторинга, в которых содержится много полезной и нужной информации для осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

2. Правила внутреннего контроля должны регламентировать в компании организационные основы работы, направленной на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, устанавливать обязанности и порядок действий должностных лиц и работников в целях осуществления внутреннего контроля, определять сроки выполнения обязанностей в целях осуществления внутреннего контроля, а также лиц, ответственных за их реализацию.

3. Правила внутреннего контроля должны включать в себя все без исключения программы осуществления внутреннего контроля, установленные действующим законодательством.

4. В правилах внутреннего контроля должны быть установлены полномочия, а также указаны обязанности, возлагаемые на специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля.

5. В правилах внутреннего контроля должно быть предусмотрено обеспечение конфиденциальности информации, полученной в результате применения правил внутреннего контроля, а также мер, принимаемых организацией при реализации правил внутреннего контроля.

6. Правила внутреннего контроля должны учитывать специфику деятельности Вашей организации.

7. Правила внутреннего контроля составляются с учетом особенностей структуры Вашей организации и штатной численности работником.

8. Правила внутреннего контроля отражают наличие обособленных подразделений или филиалов Вашей организации, а также порядок осуществления в них внутреннего контроля.

9. Целесообразно составлять правила внутреннего контроля с учетом субъективных и сложившихся «местечковых» требований проверяющих различных региональных отделений Росфинмониторинга, Пробирной палаты, ФСФР, прокуратуры к содержанию ПВК (так Вам будет легче пройти проверки Росфинмониторинга и других надзорных органов).

10. Не включайте в правила внутреннего контроля «отсебятины»: чем больше обязанностей, не предусмотренных законом, вы на себя возложите, вписав их в правила внутреннего контроля, тем больше усилий Вам нужно будет прилагать для их выполнения. Помните, что при грамотном и профессиональном составлении ПВК, правила внутреннего контроля получаются необъемным документом (как правило в пределах 15-18 листов, плюс необходимые приложения к правилам), а проводимые Вами процедуры внутреннего контроля будут несложными и не займут у Вас много времени.

11. Типовой шаблон правил внутреннего контроля и образец правил внутреннего контроля, полученные Вами из различных источников, в т.ч. даже вызывающих доверие, для использования в разработке правил внутреннего контроля малопригодны (об этом мы более подробно расскажем Вам чуть ниже)

12. После разработки новых правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма продолжайте следить за изменениями в законодательстве и своевременно вносите изменения в Ваши новые правила внутреннего контроля.

13. Обязательно выполняйте все те положения и обязанности, которые Вы для себя установили, вписав их в правила внутреннего контроля.

Некоторые недальновидные организации пренебрегают самостоятельным изучением новых требований к правилам внутреннего контроля и осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и пытаются для своей работы использовать типовые правила внутреннего контроля, либо найти и скачать образец правил внутреннего контроля в Интернете.

Не секрет, что в настоящее время в сети Интернет можно совершенно бесплатно скачать новые правила внутреннего контроля. Новые правила внутреннего контроля скачать можно в том числе и из различных популярных информационно-правовых баз. Образец правил внутреннего контроля размещен даже на государственном сайте. Однако такой подход к организации внутреннего контроля и приведению правил внутреннего контроля к требованиям Постановления Правительства №667 от 30.06.2012 г. является самой распространенной ошибкой организаций. Бездумное скачивание Правил внутреннего контроля из Интернета – залог дальнейших больших проблем. Как часто нам, как профессионалам в области внутреннего контроля, приходится сталкиваться с ситуациями, когда такой подход означает игнорирование специфики деятельности той или иной организации. Например, юридическому лицу нужны были правила внутреннего контроля лизинговой организации (т.к. компания занимается лизингом), а были скачаны правила внутреннего контроля ломбарда или правила внутреннего контроля страховой организации (или наоборот). Или же берется образец правил внутреннего контроля, который вообще не учитывает никакой специфики деятельности. А ведь, например, правила внутреннего контроля микрофинансовой организации и правила внутреннего контроля оператора по приему платежей весьма существенно различаются.

Подавляющее большинство организаций, обратившихся к нам за такими услугами, как, например, разработка правил внутреннего контроля, или подготовка правил внутреннего контроля в соответствии с Постановлением №667 от 30.06.2012 г. проходили через самостоятельные неудачные попытки внедрения и использования в своей работе типовых правил внутреннего контроля, предварительно скачанных из Интернета.

Хотим обратить Ваше внимание, что даже при совпадении видов деятельности Вашей организации и организации, чьи правила внутреннего контроля для образца было скачаны, нет никакой гарантии того, что этим документом можно пользоваться без каких-либо неблагоприятных последствий. Ведь, во-первых, эти правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ могли быть разработаны достаточно давно и в настоящее время уже не учитывают новые требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Во-вторых, не известно, не была ли привлечена организация, разместившая в интернете правила внутреннего контроля к административной ответственности (оштрафована) за нарушение порядка осуществления внутреннего контроля, выразившегося в неправильном составлении правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризм. В третьих, в ходе осуществления Росфинмониторингом проверки выполнения Вашей организацией требований законодательства в области ПОД/ФТ может выясниться, что типовой шаблон правил внутреннего контроля или образец правил внутреннего контроля, скаченные из Интернета, по каким-то причинам не отвечают требованиям действующего законодательства, на основании чего Ваша организация будет оштрафована (к слову, в настоящее время штрафы за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма доходят до одного миллиона рублей).

Мы, как специалисты в сфере организации внутреннего контроля, предупреждаем Вас о том, что интернет наводнен типовыми правилами внутреннего контроля: зачастую из них нарочно вырезаны целые положения, которые должны обязательно найти свое отражение в правилах внутреннего контроля.

Зачастую непрофессионализм и шаблонность в разработке Правил внутреннего контроля приводит к тому, что принимаемые обществом меры и процедуры по идентификации клиентов и выгодоприобретателей, выявлению, документальному фиксированию и предоставлению в уполномоченный орган информации об установленных операциях и прочие действия являются настолько сложны и запутаны, что организация просто не в силах выполнять все требования, которые она к себе и предъявила путем утверждения чрезвычайно сложных правил внутреннего контроля. Запомните: правила внутреннего контроля – это не шаблонный документ, для каждой организации он должен быть индивидуален и разрабатывается с учетом не только специфики её деятельности, но также с учетом таких, казалось бы мелочей, как, например, наименование должности руководителя, численность сотрудников, место хранения документов и проч. Кроме того, различные региональные отделения Росфинмониторинга предъявляют свои «местечковые» требования к содержанию правил внутреннего контроля. Так, например, проверяющие МРУ Росфинмониторинга по ЮФО смотрят наличие в правилах внутреннего контроля некоторых положений, наличие которых для проверяющих из МРУ Росфинмониторинга по ЦФО не существенно.

Ну и напоследок напомним, что со своей стороны мы всегда готовы предложить для Вас свои профессиональные услуги и опыт по разработке правил внутреннего контроля, обновлению правил внутреннего контролю, внесению изменений в правила внутреннего контроля, при этом неважно в каком регионе РФ вы находитесь. Этими услугами мы стали заниматься одними из первых в России, что подтверждается договорами, заключенными нами на разработку правил внутреннего контроля, еще в середине 2000-х гг. За это время мы накопили весьма значительный опыт в области подготовки правил внутреннего контроля и их внедрению в работу организаций.

Нужно ли согласовывать правила внутреннего контроля в Росфинмониторинге? Нужно ли согласовывать правила внутреннего контроля в Пробирной палате? Как согласовать правила внутреннего контроля в ФСФР?

В соответствии с изменениями, внесенными в законодательство РФ в области ПОД/ФТ в 2011-2012 гг., правила внутреннего контроля согласованию в Росфинмониторинге, Пробирной палате или ФСФР не подлежат. Правила внутреннего контроля достаточно утвердить руководителем организации.

Однако, ввиду этого административные органы усилили контроль за наличием правил внутреннего контроля и их содержанием путем проведения проверок организаций. Нам представляется, что многие организации из-за отмены процедуры согласования правил внутреннего контроля в настоящее время могут только пострадать, т.к. ранее до 2012 г., согласовав правила внутреннего контроля в Росфинмониторинге или своем надзорном органе, организация могла быть спокойна хотя бы за то, что ее правила внутреннего контроля соответствуют требованиям закона (хотя и тогда бывали случаи, когда из-за невнимательности государственных служащих правила внутреннего контроля некоторых организаций, самостоятельно их разработавших, содержали незаконные положения, что и выявлялось на выездных или камеральных проверках). Проверки Росфинмониторинга и других надзорных органов в период наличия процедуры согласования правил внутреннего контроля были более лояльными. В настоящее же время организация узнает о том, что она пользуется правилами внутреннего контроля, несоответствующими закону, как правило в ходе самой проверки, после которой она за это привлекается к многотысячному штрафу. Ранее риски быть оштрафованным при наличии согласованных правил внутреннего контроля были сведены к минимуму.

В период такой «вольницы» многие организации воспользовались типовым шаблоном правил внутреннего контроля, смогли бесплатно скачать образец правил внутреннего контроля из интернета и вопрос наличия правил внутреннего контроля как бы сам собой снялся. Но на самом деле – это верный шаг на пути к многотысячному штрафу по результатам проверки Росфинмониторингом, Пробирной палатой, ФСФР таких правил внутреннего контроля.

Мы опоздали до 17.08.2012 г. с разработкой новой редакции правил внутреннего контроля. Что теперь делать?

Постановлением №667 от 30.06.2012 г., которое вступило в силу 17.07.2012 г., было установлено, что правила внутреннего контроля, действующие до вступления в силу Постановления №667 от 30.06.2012 г., подлежат приведению в соответствие с требованиями, утвержденными указанным постановлением, в течение одного месяца (т.е. в срок до 17 августа 2012 г.)

Тем организациям, которые не успели по разным причинам разработать правила внутреннего контроля в 2012 г. мы советуем этот процесс все равно не откладывать и разработать правила внутреннего контроля сейчас. Это можно сделать самостоятельно, воспользовавшись нашими советами, а можно это сделать в максимально сжатые сроки с нашей помощью, заказав разработку новых правил внутреннего контроля у нас.

Нашу организацию проверяет Росфинмониторинг (Пробирная палата, ФСФР, прокуратура). Было выявлено несоответствие правил внутреннего контроля действующему законодательству. Что нам делать?

Мы советуем в максимально короткие сроки (1-2 дня) разработать новую редакцию правил внутреннего контроля, отвечающую всем требованиям закона и субъективным пристрастиям проверяющих, и представить ее на проверку вслед за Вашими старыми Правилами внутреннего контроля. В некоторых случаях, если к новым правилам внутреннего контроля не будет ни одного замечания от проверяющих, размер налагаемого штрафа может быть снижен.

канд. истор. наук П.А. Смыслов, канд. экономических наук А.Г. Смыслов

При использовании и цитировании материала ссылка на сайт обязательна!

Наши услуги в области разработки правил внутреннего контроля, подготовки правил внутреннего контроля и организации внутреннего контроля у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Мы готовы помочь в подготовке и разработке следующих Правил внутреннего контроля:

1. Правила внутреннего контроля лизинговой компании;

2. Правила внутреннего контроля ломбарда (в зависимости от специфики деятельности ломбарда  могут быть разработаны правила внутреннего контроля автоломбарда, правила внутреннего контроля ломбарда, работающего с ювелирными изделиями или иным ценным имуществом и др.);

3. Правила внутреннего контроля лотерейной организаций, правила внутреннего контроля тотализатора, правила внутреннего контроля букмекерской конторы и т.д.

4. Правила внутреннего контроля агентства недвижимости (правила внутреннего контроля организации, оказывающей посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества);

5. Правила внутреннего контроля оператора по приему платежей;

6. Правила внутреннего контроля факторинговой компании (правила внутреннего контроля коммерческой организации, заключающей договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов);

7. Правила внутреннего контроля кредитного потребительского кооператива (в том числе правила внутреннего контроля сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива);

8. Правила внутреннего контроля микрофинансовой организации;

9. Правила внутреннего контроля ювелирной компании (правила внутреннего контроля организации, осуществляющей скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий);

10. Правила внутреннего контроля страховой организации;

11. Правила внутреннего контроля страхового брокера;

12. Правила внутреннего контроля общества взаимного страхования;

13. Правила внутреннего контроля негосударственного пенсионного фонда, имеющего лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;

14. Правила внутреннего контроля оператора связи, имеющего право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи;

15. Правила внутреннего контроля индивидуального предпринимателя, являющегося страховым брокером;

16. Правила внутреннего контроля индивидуального предпринимателя, осуществляющего скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;

17. Правила внутреннего контроля индивидуального предпринимателя, оказывающего посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Особенностями Правил внутреннего контроля, подготовленных нами, являются:

1. 100% соответствие ПВК нормам действующего законодательства;

2. Индивидуальная работа: мы не работаем по шаблону, а делаем Правила внутреннего контроля с учетом специфики Вашей деятельности, штатной численности сотрудников, внутренней структуры, наличия у Вас филиалов или обособленных подразделений и многое другое;

3. Являясь аттестованными Росфинмониторингом специалистами, мы знаем все внутренние требования надзорных органов к Правилам внутреннего контроля, которые не указаны в нормативных актах, но предъявляются к ПВК во время их проверки. Мы обладаем закрытой информацией о тактике Ваших надзорных органов, применяемой ими при проверке Ваших Правил внутреннего контроля.

4. Мы сделали огромное количество правил внутреннего контроля, и все они благополучно прошли проверку;

5. Правила внутреннего контроля обычно готовятся в течение 2-3 дней, возможна срочная работа в течение 1 дня и даже нескольких часов;

6. Мы оказываем информационную и юридическую поддержку по ПОД/ФТ всем нашим клиентам, а также в дальнейшем обновляем и актуализируем ранее разработанные нами правила внутреннего контроля;

7. Все Правила внутреннего контроля готовятся Смысловым П.А. - действующим аттестованным Росфинмониторингом специалистом, авторитетным и известным экспертом в сфере ПОД/ФТ, имеющим многолетний опыт непрерывной работы в сфере организации внутреннего контроля и финансового мониторинга. Он много лет назад один из первых в России начал работу в сфере организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ и разработки Правил внутреннего контроля, стоял у истоков развития законодательства в этой сфере и накопил огромный опыт работы в этом направлении, который подтверждается его многочисленными статьями и интервью, десятками проведенных им выступлений, семинаров и лекций по вопросам ПОД/ФТ.  По представлению депутата Государственной Думы РФ в 2013 году кандидатура Смыслова П.А. предлагалась в состав членов Консультативного Совета Росфинмониторинга.

Стоимость услуги: наши цены на разработку Правил внутреннего контроля являются очень выгодными и привлекательными, ввиду того, что Правила внутреннего контроля готовятся нами для Вас не из шаблона, а при их разработке учитывается множество различных факторов (Ваш вид деятельности, особенности структуры, вид надзорного органа и многое другое), окончательная стоимость услуги определяется нами по телефону.

Для заказа услуги "Подготовка Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ", "Разработка Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ", "Обновление Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ" и уточнению их стоимости звоните по телефону 8-903-686-31-87 Смыслову Павлу Александровичу.

Мы можем разработать Правила внутреннего контроля как на основании норм действующего законодательства,  так и исходя их норм законодательства, действовавшего ранее, т.е. помочь Вам в восстановлении утраченных или отсутствовавших ранее правил внутреннего контроля. Таким образом это могут быть как самые последние и актуальные правила внутреннего контроля 2015 года или правила внутреннего контроля 2014 года, так и правила внутреннего контроля 2013 года или правила внутреннего контроля 2012 года, а также правила внутреннего контроля 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 гг. и т.д.

Разработанные нами для Вас Правила внутреннего контроля - это документ, который будет учитывать все нормы действующего законодательства. Также разработанные нами правила внутреннего контроля будут адаптированы по Ваш вид деятельности, штатную структуру и численность Вашей организации, будут отвечать всем требованиям, предъявляемым государственными органами к содержанию правил внутреннего контроля.

Обращаем Ваше внимание, что мы одни из немногих юристов в РФ, которые имеют свидетельство специалистов, имеющих право осуществлять образовательную деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (Свидетельство на имя Смыслова П.А. за регистрационным номером 2404-302 от 12.09.2013 г., выданное Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга, учрежденным Федеральной службой Российской Федерации по финансовому мониторингу). Таким образом мы имеем не только многолетний практический опыт в области организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и разработки правил внутреннего контроля, но и соответствующую документально подтвержденную высокую квалификацию в этой сфере оказания услуг.

Если Вас интересуют наши вышеуказанные услуги, а также услуги по постановке на учет в Росфинмониторинг, услуги по разработке Правил внутреннего контроля, информация по согласованию Правил внутреннего контроля в Росфинмониторинге, информация по согласованию Правил внутреннего контроля в Центральном Банке, информация по согласованию Правил внутреннего контроля в Пробирной палате просим Вас связаться с нами по телефону:

+7 (903) 686-31-87

Контактное лицо по вопросам Правил внутреннего контроля и организация внутреннего контроля Смыслов Павел Александрович.

Также Вы можете прочитать об этом в разделе Услуги.

Услуги по раскрытию информации в любых регионах РФ!

Вы можете связаться с руководством сервера раскрытия информации по телефонам:

+7 (903) 686 3187

+7 (903) 781 7881

Мы оказываем бесплатные консультации по вопросам раскрытия информации!

Вы можете связаться с руководством сервера раскрытия информации по телефонам: (903) 686 3187; (903) 781 7881

www.corporate-info.ru © 2006-2015